公司將著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司實(shí)際情況和發(fā)展目標(biāo)、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，在充分考慮和聽(tīng)取股東特別是中小股東的要求和意愿的基礎(chǔ)上，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

(二)公司股利分配計(jì)劃制定原則

公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

 公司根據(jù)實(shí)際情況以及法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股利;公司將優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配股利;根據(jù)公司現(xiàn)金流狀況、業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)規(guī)模等真實(shí)合理因素，公司可采取股票或者現(xiàn)金、股票相結(jié)合的方式分配股利。

(三)公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定周期及審議程序

 1、公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定周期

公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)股東大會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策至少每三年制定一次利潤(rùn)分配規(guī)劃和計(jì)劃，根據(jù)公眾投資者、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)對(duì)公司正在實(shí)施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改。

2、利潤(rùn)分配政策的決策機(jī)制和程序

董事會(huì)提交股東大會(huì)的股利分配具體方案，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上表決通過(guò),由股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)股利分配具體方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)擬定的股利分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)。

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證過(guò)程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、外部監(jiān)事(如有)和公眾投資者的意見(jiàn)。公司將通過(guò)多種途徑(電話、傳真、電子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái))聽(tīng)取、接受公眾投資者對(duì)利潤(rùn)分配事項(xiàng)的建議和監(jiān)督。

3、現(xiàn)金分紅方案的決策程序

董事會(huì)在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，董事會(huì)提交股東大會(huì)的現(xiàn)金分紅的具體方案，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上表決通過(guò)，由股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)現(xiàn)金分紅方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見(jiàn)。 獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。 股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

4、利潤(rùn)分配政策的調(diào)整

公司將保持股利分配政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，如因公司自身經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所等的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)，在股東大會(huì)提案時(shí)須進(jìn)行詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。

董事會(huì)擬定調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取股東(特別是公眾投資者)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事(如有)的意見(jiàn)。董事會(huì)審議通過(guò)調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上表決通過(guò)，獨(dú)立董事須發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并及時(shí)予以披露。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)擬定的調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案進(jìn)行審議，充分聽(tīng)取不在公司任職的外部監(jiān)事(如有)意見(jiàn)，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)。 股東大會(huì)審議調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案時(shí)，應(yīng)充分聽(tīng)取社會(huì)公眾股東意見(jiàn)，除設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，還應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)予以支持。

二、公司未來(lái)三年(2019-2021 年)股東分紅回報(bào)具體規(guī)劃

(一)股東分紅回報(bào)方案 如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)首先采用現(xiàn)金方式分配股利。公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 20%;公司在實(shí)施上述現(xiàn)金分配股利的同時(shí)，可以派發(fā)股票股利。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一： 1、公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，且超過(guò) 5,000 萬(wàn)元; 2、公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%。 公司將根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)的具體情況及未來(lái)正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，確定當(dāng)年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)占當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的具體比例及是否采取股票股利分配方式，相關(guān)議案經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。 在以下兩種情況時(shí)，公司將考慮發(fā)放股票股利：

1、公司在面臨現(xiàn)金流不足時(shí)可考慮采用發(fā)放股票股利的利潤(rùn)分配方式;

 2、在滿足現(xiàn)金分紅的條件下，公司可結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況考慮同時(shí)發(fā)放股票股利。

(二)利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔

在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次，董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

(三)差異化的現(xiàn)金分紅政策

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

 1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%;

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%;

編輯：趙凡