北控水務集團董事變更

時間：2009-04-23 14:49

來源：香港聯交所

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北控水務集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，自二零零九年四月二十日起生效:

(1) 張鐵夫先生獲委任為本公司執行董事兼副總裁；及

(2) 吳筱明先生辭去本公司之執行董事兼副總裁。

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委任執行董事

北控水務集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，張鐵夫先生（「張先生」）獲委任爲本公司之執行董事兼副總裁，自二零零九年四月二十日起生效。張先生，四十七歲，于一九八三年畢業于吉林工學院獲工學學士，其後于一九九八年在對外經濟貿易大學深造工商企業管理專業，并獲高級工程師、高級國際財務管理師榮銜。張先生曾于一九八六年起服務于中國印刷物資總公司并擔任高管職務。張先生于二零零一年加入北京控股有限公司，擔任經理職務，并同時擔任北京北控制水有限公司董事、總經理、北京燕京啤酒有限公司董事，于經濟、市場開發及企業管理方面積逾多年經驗。

除上述披露內容外，張先生于過去三年并無在其他上市公司擔任董事職位。

除上述披露內容外及于本公布日期，張先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關系；根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，并無擁有本公司股份。

張先生并無與本公司訂立董事服務合約，亦無固定任期，唯需按照本公司之公司細則于股東周年大會上輪席告退及膺選連任。張先生將不會取得本公司之董事酬金。

董事會并無其他有關委任事宜需要本公司股東知悉之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。

董事辭任

董事會宣布，吳筱明先生（「吳先生」）因需投放更多時間于其參與之其他事務，已辭去本公司之執行董事兼副總裁之職務，自二零零九年四月二十日起生效。吳先生已確認，與董事會并無任何分歧，亦無與其辭職有關之任何事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對吳先生于過去為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，并熱烈歡迎張先生加盟本公司。

編輯：全新麗

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