本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　 藍星清洗股份有限公司于 2007 年 11 月 28 日以專人送達、通訊和傳真方式向全體董事、監事發出召開第四屆董事會第二十一次會議的通知。會議于 2007 年 12月 1 日在北京公司六樓會議召開。出席會議董事應到九名，實到七名。董事龐樹啟先生因出差未能出席會議，特授權董事李彩萍女士代為使表決權；董事翟占行先生、獨立董事俞永民先生應出差未能出席會議，也未授權其他董事代為行使表決權。會議由董事長陸韶華先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。
　　 一、出席會議的董事經認真討論，一致通過如下決議：
　　 1、以 6票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于受讓杭州水處理技術研究開發中心有限公司 100%股權議案；
　　 根據北京產權交易所公開披露的信息：公司控股股東中國藍星 （集團）總公司（以下簡稱：“藍星集團”）擬轉讓其擁有的杭州水處理技術研究開發中心有限公司（“杭水中心”）100%的股權，轉讓價格為 15,700 萬元，本次股權轉讓將采取在北京產權交易所掛牌轉讓的方式廣泛征集受讓方。公司對上述產權轉讓項目有受讓意向，擬向北京產權交易所遞交受讓申請及相關文件。如公司最終自藍星集團受讓杭水中心的股權，則構成關聯交易。
　　 公司在審議該議案時，關聯董事陸韶華先生因同時在控股股東中國藍星（集團）總公司任副總經理職務故回避表決。
　　 公司獨立董事楊季初先生、韓曉園女士認真審閱了公司提供的相關資料，認為如公司最終自藍星集團受讓杭州水處理技術研究開發中心有限公司的股權，則構成關聯交易，該等交易定價公允合理，符合公司利益，同意將該議案提交給董事會、并提請股東大會審議。
　　 2、以 7票同意，0 票反對，0 票棄權，同意公司向交通銀行三元支行申請2 億元綜合授信額度議案；
　　 3、以 7票同意，0票反對，0 票棄權，同意公司向建設銀行西固支行申請1300萬元流動資金貸款議案；
　　 4、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過公司召開 2007 年第一次臨時股東大會議案。
　　 上述第 1、2 項議案仍需提交公司臨時股東大會審議通過后方可實施。
　　 二、備查文件
　　 1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
　　 2、獨立董事意見；
　　 3、公司受讓杭州水處理技術研究開發中心有限公司股權暨關聯交易公告；
　　 4、天職國際會計師事務所出具的天職京審字[2007]第 1372-1號 《審計報告》；
　　 5、中發國際資產評估事務所出具的中發評報字[2007]第 351 號 《資產評估報告》；
　　 6、北京華源土地評估中心有限責任公司出具的華源[2007](估)字第 139號-浙江省-杭州市《土地估價報告》；
　　 7、華龍證券有限公司出具的《獨立財務顧問報告》；
　　 8、杭州水處理技術研究開發中心有限公司資產評估備案表；
　　 9、中國化工發資[2007]466 號《關于轉讓杭州水處理技術研究中心有限公司國有股權轉讓的批復》；
　　 10、《資產評估結果備案表》。
　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藍星清洗股份有限公司 董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年十二月三日